Arşiv

Mesleki

Kurumların Kimlik Tespitinde Ulusal Ticaret Sicillerin Önemi

16 Temmuz 2012
Mesleki
Yorum bırakın

Suç kaynaklı gelirlerin global ekonomiye penetrasyonu için sürekli değişik ve yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesiyle, kara para aklama suçu ve tespiti, gün geçtikçe daha önemli bir hale gelmektedir. Bu anlamda özellikle bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişimin sağlanamadığı ülkelerde kurulan şirketler, kara para aklama suçu açısından paravan olarak kullanılabilmektedirler. Bu durumun farkında olan Financial Action Task Force (FATF), geçtiğimiz şubat ayında üye ülkelere yönelik önerilerinde güncellemeye gitti. Daha önceki versiyonda da yer alan tüzel kişilerde ve yasal oluşumlarda şeffaflık maddelerinin kapsamı genişletilerek, henüz böyle bir sisteme sahip olmayan veya sadece çok temel bilgileri sağlayan ticaret sicillerine sahip ülkeler için bir tüzel kişinin veya yasal oluşumun tüm ortak ve direktörlerine ilişkin bilgi sağlayacak ticaret sicillerinin kurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Read More

Money Laundering Concerns in Islamic Financial Transactions

11 Temmuz 2012
Mesleki
Yorum bırakın

While the world is becoming more integrated with all its crises, problems and merits, nothing can be outside the scope of global integration in terms of financial markets. Compared to previous decades, financial system conversion is much more comprehensive regarding developments in information technologies and transportation. However, no income is earned without a cost. Inherited risks of the financial system do not disappear, but evolve. Money laundering is just one important aspect of the current global financial system, which affects Islamic financial business.

Read More

Legal Background of Islamic Finance in the UAE

11 Temmuz 2012
Mesleki
Yorum bırakın

Islamic finance institutions are very young compared to their conventional equivalents; however their products have come a long way in a short period of time. Idiosyncratic issues of Islamic finance may also result in the profitability and coverage of niche markets. United Arab Emirates (UAE) is one of the leading Islamic finance bases throughout the world, thanks to its proximity to various international finance markets as well as having a top-rated financial center, Dubai International Financial Center (DIFC).

Read More

İstanbul Finans Merkezi Hakkında

10 Temmuz 2012
Mesleki
1 Yorum

Bildiğiniz gibi bir süredir İstanbul Finans Merkezi (kısaca İFM) adıyla gayet geniş kapsamlı bir proje tartışılıyor. Buna göre yerli ve yabancı finansal kuruluşların İstanbul Ataşehir’de 3.5 yıl içerisinde kurulacak olan ve yaklaşık proje maliyeti 4.5 milyar lira olarak bütçelenen bir merkezde toplanması öngörülüyor. Gerek bir finansal merkezin ne demek olduğunu bilen gerekse bu projeyle ilgili az da olsa bilgisi olan herkesi oldukça heyecanlandıran İstanbul Finans Merkezi fikri, acaba beklenen etkiyi yapacak mı? Bunu ancak Merkez tam anlamıyla faaliyete geçtikten sonra değerlendirebileceğiz. Benim bu yazıma konu olacak husus ise İFM’nin web sitesi aracılığıyla kamuoyuna sunulan bilgiler üzerinden giderek, bende oluşturduğu – hadi kaygı demeyelim de! – izlenimleri paylaşmaktan ibarettir. Bir vesile ile bu projenin alt komisyonlarından birinden bilgi almış ve uluslararası bir finans merkezinde çalışan biri olarak naçizane izlenimim, bu projenin Türk usulü klasik “ben yaptım oldu” zihniyetiyle devam ettirildiğini düşündürmektedir.

Read More